今週、モネロの価格が約33％急騰し、438ドルに達した。その背景には、1億2000万ドル相当のステーブルコインが複数回のスワップを経て流通し、オンチェーン上で資金洗浄が明らかになったことがある。
オンチェーン調査員のZachXBTは金曜早朝のTelegram配信において、木曜日に特定のアドレスがTronネットワーク上で1億2020万USDTを受け取ったと報告した。USDTは最大のステーブルコインで、1ドルの価値を保つ設計の暗号資産である。Tronは低コストかつ迅速な資金移動を目的とするブロックチェーンだ。
この資金は複数の方向へと分割され送金が開始された。
その一部はモネロ（XMR）へ流入した。モネロは送受信者の特定が困難なプライバシーコインであり、追跡が難しい。その買い注文は市場を大きく動かし、ZachXBTによると、XMRの価格は330ドルから最高438ドルまで約33％上昇したという。
金曜日の欧州時間の午前取引では、モネロは約382ドルで推移し、日中約8％の上昇を見せた。モネロの取引量は一般に多くないため、大口買いが価格に急激な影響を及ぼすことがある。
残る資金はさらに分散されている。ZachXBTは1200万ドル以上がKuCoinの入金アドレスに送金され、約800万ドルが本人確認なしで即座に他のコインに交換可能な即時スワップサービスへ流れたことを追跡した。
さらに800万ドルはTronからNear Intentsというクロスチェーンスワップツールを介して、ビットコインやイーサリアムのネットワークへ移動された。複数のコイン、取引所、ブロックチェーンに資金を分散する手法は、資金の出所を隠すために一般的に使われる。
その後、Tether社が介入した。Tetherは特定アドレスに保有されるUSDTを凍結可能であり、ZachXBTは関連アドレスが7200万USDTを保有し、ブラックリストに登録されたと報告した。凍結されたトークンは移動や引き出しが不可能となる。
この1億2000万ドル相当の資金の出所は不明だが、高速なプライバシーコインへの転換や即時スワップ、クロスチェーンの資金移動というパターンは不正な資金洗浄に特徴的な手法であり、Tetherの凍結措置はこれを裏付けるものである。
【更新：6月12日 12:40 UTC】モネロの上昇率の数値をタイトルおよび本文に追記。
