英国はロシアが西側の制裁を回避しウクライナ戦争の資金調達に暗号資産を利用したとして、暗号資産取引所や決済企業、個人に対する制裁を実施した。対象には暗号資産取引所Huobiが含まれる。
英国外交連邦開発省が発表した制裁パッケージは、当局が「ロシアによる資金移動、物資調達、戦争継続に利用される違法な金融インフラ」と評価した18の企業・個人を対象としている。
対象にはHTX取引所を運営するHuobi Global S.A.のほか、Rapira Group LLC、Aifory LLC、Arvix LLC、Bitpapa IC FZC LLCなどが含まれている。
ブロックチェーン解析企業Ellipticのブログによると、HTXは昨年約3.3兆ドルの取引高を誇る世界有数の暗号資産取引所の一つである。
Ellipticは、HTXがロシアのA7決済ネットワークや、以前に西側から制裁を受けたロシアの暗号資産取引所Garantex（今年初めにGrinexに改称し、先月1300万ドル相当の国家支援によるハッキング後に運営停止）にサービスを提供している疑いがあると指摘している。
英国はまた、金に裏付けられたステーブルコインUSDGKの発行元であるキルギス関連企業Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”と、制裁回避に関与したとしてSergey Mendeleev、Igor Gorin、Irina Akopyan、イスラエル国籍のLiran Cohenら複数の個人にも制裁を科した。
これらの措置は、ロシアの暗号資産や代替決済システム利用に対する英国の中で最も強力な対応の一つである。英国は今回、ロシア制裁体制の第17A規則を初めて暗号資産取引所に適用した。この規則は従来、制裁対象の銀行に対して使用されていた。
この規則に基づき、英国の金融機関および暗号資産サービス提供者は、指定された企業とのコレスポンデント関係維持や関連する支払い処理を禁止される。さらに、資金凍結や制裁対象プラットフォームに関連するブロックチェーン取引の追跡も求められる場合がある。
Ellipticは、規則のもとでは複数のブロックチェーン「ホップ」をまたぐ取引追跡が必要になることがあり、コンプライアンスチェックは直接の取引相手を超えて、取引チェーン上のどのウォレットや取引所も対象になり得ると述べている。
制裁パッケージの中心の一つは、クレムリン支援のA7決済ネットワークで、英国当局はこのネットワークがロシアの石油販売収益の処理や軍需調達に寄与したと指摘。英国政府によれば、このネットワークは昨年900億ドル超を移動させたという。
Ellipticはまた、他の規制当局も英国の従来の金融制裁ルールをデジタル資産市場に適用する新たなモデルに注目すると見ている。
制裁は即時発効した。
