ブルックリンの検察当局とFBIは、米国在住のロシア語話者を対象に数千万ドルを詐取した暗号資産投資詐欺に関わる241のウェブサイトと112台のサーバーを押収または停止しました。
この摘発は、ブルックリン地区検事Eric Gonzalez氏が述べた3年間にわたる調査に基づくもので、ウクライナや東欧諸国のオンラインインフラとIPアドレスを利用した詐欺ネットワークを対象として先週実施されました。現時点で逮捕者の発表はありません。
詐欺師らはロシア語のFacebook広告を用いて投資の機会を装い被害者を引き寄せ、偽のアドバイザーが電話で暗号資産の購入方法や詐欺的取引プラットフォームへの送金を指導しました。被害者が資金を引き出そうとすると、そのプラットフォームは口座のロックや税金・手数料の追加支払いを要求しました。
Gonzalez氏は、詐欺師らが「被害者の資金回復のための虚偽の約束で再度だましていた」と述べています。押収されたデータによれば、詐欺成立後数週間で被害者に連絡し、盗まれた資金の回収を申し出ていました。
ブルックリン地区検事のバーチャル通貨ユニットは過去にも暗号資産投資詐欺に関連した400のドメインを押収・停止しましたが、代わりのサイトが次々と出現していました。今回の捜査は、東欧や米国の企業がホストする被害者データと詐欺運営に用いられたソフトウェアを保存するサーバーを標的とし、オペレーターによる新規サイト立ち上げを阻止することを目的としています。
この事件は、FBI年次報告書によれば、2025年に報告された投資詐欺被害のうち暗号資産関連が約86億5,000万ドルを占める時期に発生しています。インターネット犯罪全体での暗号資産関連損失は合計で113億7,000万ドルにのぼり、全体の約54％にあたる208億8,000万ドル中の大部分を占めています。
ブルックリン当局は約30万ドルを押収し、さらに回収を進めています。検察は、一部被害者が人生の全貯蓄を失ったとしています。
