ポーランドの検察当局は、暗号資産取引所BitBay（2021年にZondacryptoに改称）の元ビジネスパートナーであるRoman Ż.を、詐欺を含む2つの罪で起訴した。
この起訴は、同取引所の破綻に関する大規模な捜査の一環として行われたもので、Roman Ż.は少なくとも5人目の起訴者となる。
BitBayは2014年に設立され、2021年にZondacryptoと改称していた。取引所は2023年4月に顧客の出金が凍結されたほか、約9,400万ドル（約3億5,000万ズウォティ）を超える推定損失が発生し、取引を停止している。
同取引所は2023年2月末に一部顧客の決済遅延を公表し、3月17日にはビットコインの入金を停止、その後ウェブサイトも閉鎖された。Zondacryptoの運営会社BB Trade Estonia OÜの背後にあるエストニアの金融当局は一部ライセンスを停止し、新規資産の受け入れを禁止した。
ポーランド検察は大規模詐欺とマネーロンダリングの疑いで捜査を開始し、2023年6月までに3,600件を超える苦情を受け付けた。捜査は2024年まで延長されている。地元メディアは、捜査に関連して1つの銀行口座に400万ユーロが凍結されていると伝えている。
また、今回の捜査はBitBay創設者でありCEOを務めていたSylwester Suszekの2022年3月の失踪事件とも結びついている。検察は8月にZondacryptoの捜査をSuszekの失踪調査に統合し、取引所の設立や運営に関する情報が彼の行方に関する手がかりとなる可能性があると述べている。
Roman Ż.はポーランド・シレジア地方で土曜日に逮捕された。彼はBitBayがZondacryptoになる前に経営に関与していたと伝えられている。弁護士によれば、Ż.は詐欺など2件の罪状を否認し、捜査当局に対して詳細な説明を行った。
警察は捜索時に高価な腕時計やZondacrypto関連の書類を押収した。検察はŻ.が中国への渡航を計画していたことから逃亡を恐れ逮捕に踏み切ったと説明している。弁護士によればその渡航はビジネス目的で帰国は9月13日の予定だったという。身柄拘束の可否は裁判所が判断する。
この逮捕は一連のもので、これまでにもポーランドオリンピック委員会会長Radosław Piesiewiczが保護工作および破綻寸前のZondacrypto債権者の優遇疑惑で起訴されており、直近では株式投資家のRafał Z.、Jaromira W.、Anna P.の3人が拘束されている。
