ニューヨーク州司法長官のLetitia James氏は金曜日、元CelsiusのCEOであるAlex Mashinsky氏との間で最大3,500万ドルの賠償金と、証券・商品・暗号資産業界における生涯の業務禁止措置を確保したことを発表しました。
James氏は2023年にMashinsky氏を訴え、Celsiusに預けられた資産の安全性について数十万人の投資家、うち26,000人を超えるニューヨーク州民を誤導したと指摘しました。
Mashinsky氏は証券および商品詐欺の有罪を認めており、現在は連邦で12年の刑を服しています。さらに、商品先物取引委員会（CFTC）からは2024年6月に商品関連活動の永久禁止処分を受けています。
和解条件によれば、Mashinsky氏は連邦政府により没収された不正取得資金1,000万ドルのほか、州へ2,500万ドルを支払う義務があります。刑期を全うしなかった場合は追加で1,000万ドルの支払いが求められると、司法長官事務所は説明しています。
Celsiusは2022年6月に顧客の出金を停止し、1カ月後に破産申請を行いました。
現時点でCelsiusの顧客および債権者は破産手続きによりすでに34億ドルを受け取っており、2024年には約30億ドル相当の暗号資産と現金の配布が計画されています。支払いにはCoinbaseとPayPalが利用される予定です。
James氏はMashinsky氏がCelsiusを銀行よりも安全だと宣伝しつつ、顧客資産をリスクの高い運用に充て損失を隠蔽していたと指摘し、「暗号資産を利用して無防備なニューヨーク州民を騙す詐欺師を決して許さない」と述べました。
