かつて暗号資産取引所FTXを率いた元CEOのSam Bankman-Friedは、彼を刑務所に送った詐欺事件に関する控訴却下の覆しを目指し、米最高裁判所に審理請願を行う最後の法的戦略を展開している。
Bankman-Friedは、顧客資金を自身の投資会社であるAlameda Researchへ移したことでFTXの顧客が損失を被ったとされる事案に関し、裁判所がその証拠を適切に検討しなかったと主張。また、110億ドルの没収命令により彼が永続的に財政困難に陥っているのは不公平だと訴えている。
2022年のFTX破綻以前は暗号資産業界で注目されたリーダーだった彼は、これまでに有罪判決を覆すことに失敗しており、弁護団は最高裁への上告を最後の手段としている。最高裁が請願を却下すれば、彼の法的闘争が公の場で取り上げられることはこれが最後になる可能性がある。現在、彼は25年の詐欺刑期を服している。
弁護団は正式に連邦最高裁判所に下級審判決の見直しを求めているが、多くの請願が却下されるのが通例である。
弁護団は、6月に判決を下した第二巡回区控訴裁判所が合理的な判断を下したと認めつつも、同裁判所は顧客が「巨額の損失を被った」証拠を認める一方で、Bankman-Friedが「常に顧客に返済可能な十分な資産を持っていたことを反証する機会を奪われた」と主張している。実際には顧客には相当の利息を付けて返済が行われている。
さらに訴状では、控訴裁の「過酷な罰金の承認も最高裁の審査に値する」と述べ、過剰な罰金に関する合衆国憲法の規定は「マグナカルタに遡る歴史的な保護規定を謳い、罰金は『犯罪者から生計手段を奪ってはならない』」と訴えている。
最高裁はこれまで暗号資産を証券と定義する法的判断の最終決定権者と見られていたが、関連訴訟の多くは業界に友好的な規制当局の出現により却下または和解に至った。現在、最高裁の審理対象はデジタル資産分野で二つの重要問題に絞られている。一つは州のギャンブル規制の予測市場への適用とその業界拡大の抑制力、もう一つがBankman-Friedの法的運命の決定である。
今年の第二巡回区の判決は、元CEOの行動を明確な詐欺行為と認識している。
同パネルは「一部のFTX顧客がマージントレードを選択したため一時的に資金を失ったとしても、それは議論の余地がない」と記し、「マージントレードを選ばなかった者もおり、誰一人不正な名目で資金をAlamedaに移すことを選択していない」と指摘した。
また投資で得したか損したかは、これまでの裁判官たちにとって重要な論点ではなかった。
